Приложение N 6. Запрос о представлении выписок по операциям по вкладам (депозитам) (Форма по КНД 1123308)

Запрос

о представлении выписок по операциям

по вкладам (депозитам)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса│ │ │ <2>

│Российской Федерации и в связи с: │ └─┘

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ проведением в отношении ______________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии)│ └─┘

│ наименование организации, │

│_________________________________________________________________│

│ фамилия, имя, отчество <3> индивидуального предпринимателя, │

│нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего│

│ адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │

│______________________________________________ налоговой проверки│

│ выездной/повторной выездной/камеральной │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ проведением в отношении ______________________________________│ │ │ <2>

│ фамилия, имя, отчество <3> физического│ └─┘

│ лица, не являющегося │

│_________________________________________________________________│

│ индивидуальным предпринимателем (указывается │

│ в именительном падеже) │

│_________________________ налоговой проверки при наличии согласия│

│ выездной/повторной │

│ выездной/камеральной │

│_________________________________________________________________│

│ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя │

│ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного │

│ по контролю и надзору в области налогов и сборов/заместителя │

│ руководителя федерального органа исполнительной власти, │

│ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов │

│ и сборов │

│о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой│

│отозвана лицензия на осуществление банковских операций): │

│________________________ ________________________________________│

│вид документа о согласии наименование и код налогового органа, │

│ согласовавшего направление запроса │

│от __________ N ________ ________________________________________│

│ дата номер фамилия, имя, отчество <3> лица, │

│ согласовавшего направление запроса │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ проведением в отношении ______________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии)│ └─┘

│ наименование организации, │

│_________________________________________________________________│

│ фамилия, имя, отчество <3> индивидуального предпринимателя, │

│физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,│

│нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего│

│ адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │

│_______________________________ налоговой проверки, являющегося│

│ выездной/повторной │

│ выездной/камеральной │

│участником ____________________ с указанной в настоящем запросе│

│ сделки (операции)/ │

│ совокупности сделок │

│ (операций) │

│________________________________________________ организацией │

│ ликвидированной/реорганизованной/иностранной │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ истребованием у ______________________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии) │ └─┘

│_________________________________________________________________│

│ наименование организации, фамилия, имя, отчество <3> │

│ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося │

│ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет │

│ (указывается в именительном падеже) │

│документов (информации) в соответствии со статьей 93.1│

│Налогового кодекса Российской Федерации │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ истребованием у ______________________________________________│ │ │ <2>

│ фамилия, имя, отчество <3> физического лица, │ └─┘

│_________________________________________________________________│

│ не являющегося индивидуальным предпринимателем (указывается │

│ в именительном падеже) │

│документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1│

│Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия ____│

│_________________________________________________________________│

│ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя │

│ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного │

│ по контролю и надзору в области налогов и сборов/заместителя │

│ руководителя федерального органа исполнительной власти, │

│ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов │

│ и сборов │

│о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой│

│отозвана лицензия на осуществление банковских операций): │

│________________________ ________________________________________│

│вид документа о согласии наименование и код налогового органа, │

│ согласовавшего направление запроса │

│от __________ N _______ ________________________________________│

│ дата номер фамилия, имя, отчество <3> лица, │

│ согласовавшего направление запроса │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ истребованием у ______________________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии) │ └─┘

│_________________________________________________________________│

│ наименование организации, фамилия, имя, отчество <3> │

│ индивидуального предпринимателя, физического лица, │

│ не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, │

│ занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего │

│ адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │

│документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 Налогового│

│кодекса Российской Федерации, являющегося участником ____________│

│ сделки │

│___________________________________________________ с указанной в│

│ (операции)/совокупности сделок (операций) │

│настоящем запросе _______________________________________________│

│ ликвидированной/реорганизованной/иностранной │

│организацией │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ проведением в отношении ______________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии) │ └─┘

│ наименование организации │

│__________________________________________ налогового мониторинга│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ проведением в отношении ______________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии) │ └─┘

│ наименование организации │

│налогового мониторинга, являющейся участником ___________________│

│ сделки (операции)/ │

│ совокупности сделок│

│ (операций) │

│с указанной в настоящем запросе ____________________ организацией│

│ ликвидированной/ │

│ реорганизованной/ │

│ иностранной │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ неисполнением ________________________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии) │ └─┘

│_________________________________________________________________│

│ наименование организации, фамилия, имя, отчество <3> │

│ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося │

│ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет │

│ (указывается в именительном падеже) │

│ │

│требования об уплате задолженности │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ вынесением в отношении _______________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии) │ └─┘

│_________________________________________________________________│

│ наименование организации, фамилия, имя, отчество <3> │

│индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося│

│индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной│

│практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается│

│ в именительном падеже) │

│ │

│решения о взыскании задолженности │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ принятием в отношении ________________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии) │ └─┘

│_________________________________________________________________│

│ наименование организации, фамилия, имя, отчество <3> │

│индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной│

│практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается│

│ в именительном падеже) │

│решения _________________________________________________________│

│ о приостановлении операций по счетам, счету цифрового│

│_________________________________________________________________│

│рубля, приостановлении переводов электронных денежных средств/об│

│отмене приостановления операций по счетам, счету цифрового рубля,│

│отмене приостановления переводов электронных денежных средств │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ поступлением в отношении _____________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии)│ └─┘

│_________________________________________________________________│

│ наименование организации, фамилия, имя, отчество <3> │

│индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося│

│индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной│

│практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается│

│ в именительном падеже) │

│запроса уполномоченного органа иностранного государства в│

│случаях, предусмотренных международными договорами Российской│

│Федерации │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

в отношении <4>:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│_________________________________________________________________________│

│ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации │

│ (обособленного подразделения организации), │

│________________________________________________________________________,│

│ фамилия, имя, отчество <3> индивидуального предпринимателя, физического │

│ лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, │

│ занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский │

│ кабинет (указывается в именительном падеже) │

│дата рождения <5> _________________, место рождения <5> ________________,│

│имеющего документ, удостоверяющий личность <5> _________________________,│

│ наименование документа, │

│ серия и номер, дата │

│ выдачи │

│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │

│ИНН <6>/КИО <7> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП <6> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

необходимо представить:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│выписки по операциям за период с "__" _____ 20__ г. ┌─┐ │

│по "__" _____ 20__ г. <8> по всем вкладам (депозитам), │ │ <2>│

│действовавшим _____________________________________________ <9>. └─┘ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ┌─┐ │

│выписки по операциям по следующим вкладам (депозитам): │ │ <2>│

│ └─┘ │

│┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

││ __________ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ <10> │

││ N п/п <11> N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │

││за период с "__" _________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г. <8>.│ │

│└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Указанные выписки в течение трех рабочих дней со дня получения

настоящего запроса необходимо представить в _______________________________

наименование налогового

органа и его код

в электронной форме со ссылкой на идентификатор __________________________.

идентификатор настоящего

запроса

Контактный телефон, фамилия, имя, отчество <3> должностного лица

налогового органа: ________________________________________________________