Приложение N 9. Запрос о представлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации (Форма по КНД 1123354)

Запрос

о представлении копий документов (информации),

предусмотренных пунктом 2.1 статьи 86 Налогового

кодекса Российской Федерации

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ В соответствии с пунктами 2.1, 4, 5 статьи 86 Налогового│ │ │ <2>

│кодекса Российской Федерации и в связи с: │ └─┘

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ проведением в отношении ______________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии)│ └─┘

│ наименование организации, │

│_________________________________________________________________│

│ фамилия, имя, отчество <3> индивидуального предпринимателя, │

│нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего│

│ адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │

│______________________________________________ налоговой проверки│

│ выездной/повторной выездной/камеральной │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ проведением в отношении ______________________________________│ │ │ <2>

│ фамилия, имя, отчество <3> физического│ └─┘

│ лица, не являющегося │

│_________________________________________________________________│

│ индивидуальным предпринимателем (указывается │

│ в именительном падеже) │

│_________________________ налоговой проверки при наличии согласия│

│ выездной/повторной │

│ выездной/камеральной │

│_________________________________________________________________│

│ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя │

│ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного │

│ по контролю и надзору в области налогов и сборов/заместителя │

│ руководителя федерального органа исполнительной власти, │

│ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов │

│ и сборов │

│о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой│

│отозвана лицензия на осуществление банковских операций),│

│оператору платформы цифрового рубля: │

│________________________ ________________________________________│

│вид документа о согласии наименование и код налогового органа, │

│ согласовавшего направление запроса │

│от __________ N ________ ________________________________________│

│ дата номер фамилия, имя, отчество <3> лица, │

│ согласовавшего направление запроса │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ истребованием у ______________________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии) │ └─┘

│_________________________________________________________________│

│ наименование организации, фамилия, имя, отчество <3> │

│ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося │

│ частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет │

│ (указывается в именительном падеже) │

│документов (информации) в соответствии со статьей 93.1│

│Налогового кодекса Российской Федерации │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ истребованием у ______________________________________________│ │ │ <2>

│ фамилия, имя, отчество <3> физического лица, │ └─┘

│_________________________________________________________________│

│ не являющегося индивидуальным предпринимателем (указывается │

│ в именительном падеже) │

│документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1│

│Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия ____│

│_________________________________________________________________│

│ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя │

│ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного │

│ по контролю и надзору в области налогов и сборов/заместителя │

│ руководителя федерального органа исполнительной власти, │

│уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов │

│о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой│

│отозвана лицензия на осуществление банковских операций),│

│оператору платформы цифрового рубля: │

│________________________ ________________________________________│

│вид документа о согласии наименование и код налогового органа, │

│ согласовавшего направление запроса │

│от __________ N _______ ________________________________________│

│ дата номер фамилия, имя, отчество <3> лица, │

│ согласовавшего направление запроса │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ проведением в отношении ______________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии) │ └─┘

│ наименование организации │

│__________________________________________ налогового мониторинга│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ вынесением в отношении _______________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии) │ └─┘

│_________________________________________________________________│

│ наименование организации, фамилия, имя, отчество <3> │

│индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной│

│практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается│

│ в именительном падеже) │

│ │

│решения о взыскании задолженности │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ принятием в отношении ________________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии) │ └─┘

│_________________________________________________________________│

│ наименование организации, фамилия, имя, отчество <3> │

│индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной│

│практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается│

│ в именительном падеже) │

│решения _________________________________________________________│

│ о приостановлении операций по счетам, счету цифрового│

│_________________________________________________________________│

│рубля, приостановлении переводов электронных денежных средств/об│

│отмене приостановления операций по счетам, счету цифрового рубля,│

│отмене приостановления переводов электронных денежных средств │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ поступлением в отношении _____________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии)│ └─┘

│_________________________________________________________________│

│ наименование организации, фамилия, имя, отчество <3> │

│индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося│

│индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной│

│практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается│

│ в именительном падеже) │

│запроса уполномоченного органа иностранного государства в│

│случаях, предусмотренных международными договорами Российской│

│Федерации │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

в отношении <4>:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│_________________________________________________________________________│

│ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации │

│ (обособленного подразделения организации), │

│________________________________________________________________________,│

│ фамилия, имя, отчество <3> индивидуального предпринимателя, физического │

│ лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем │

│ (указывается в именительном падеже) │

│дата рождения <5> _________________, место рождения <5> ________________,│

│имеющего документ, удостоверяющий личность <5> _________________________,│

│ наименование документа, │

│ серия и номер, дата │

│ выдачи │

│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │

│ИНН <6>/КИО <7> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП <6> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

необходимо представить копии документов (информацию): _____________________

___________________________________________________________________________

(в соответствии с пунктом 2.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской

Федерации указывается нужное: копии паспортов лиц, имеющих право

на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете

клиента, на счете цифрового рубля, доверенностей на получение

(распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, на счете

цифрового рубля, документов, определяющих отношения по открытию, ведению

и закрытию счета клиента (включая договор на открытие счета, заявление

на открытие (закрытие) счета, договор на обслуживание с использованием

системы "клиент - банк", документы и информацию, предоставляемые клиентом

(его представителями) при открытии счета), карточек с образцами подписей

и оттиска печати, документов, определяющих отношения по открытию, ведению

и закрытию счета цифрового рубля, а также информацию в электронной форме

или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах (включая информацию,

полученную банком, оператором платформы цифрового рубля при идентификации

бенефициарных собственников), выгодоприобретателях (включая информацию

в отношении отдельных операций или за определенный период),

представителях клиента)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││ по состоянию на ____________________ ┌─┐ ││

││ дата │ │ <2>││

││ └─┘ ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││ за период с _____________ по ________________ ┌─┐ ││

││ дата дата │ │ <2>││

││ └─┘ ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││ в отношении счета, счета цифрового рубля N __________________. ┌─┐ ││

││ номер счета, счета │ │ <2>││

││ цифрового рубля └─┘ ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││ в отношении всех действовавших счетов, действовавшего счета ┌─┐ ││

││ цифрового рубля │ │ <2>││

││ └─┘ ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐ ││

│││в отношении отдельных операций <8>: │ │ │ <2>││

││├───┬─────────┬──────┬────────────┬───────────────────────────┤ └─┘ ││

│││п/п│ N счета │Валюта│Дата и время│ Сумма операции по счету │ ││

│││ │ в банке,│счета │ совершения │ в банке, счету цифрового │ ││

│││ │ счета │ │ операции │ рубля │ ││

│││ │цифрового│ │ (дд.мм.гг ├─────────────┬─────────────┤ ││

│││ │ рубля │ │ чч:мм:сс) │ по дебету │ по кредиту │ ││

│││ │ │ │ (поправка │(руб., коп./ │(руб., коп./ │ ││

│││ │ │ │ мск) │ вал.) │ вал.) │ ││

│││ │ │ │ │ (грамм/вал) │ (грамм/вал) │ ││

││├───┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤ ││

│││ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ││

││├───┼─────────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤ ││

│││ │ │ │ │ │ │ ││

│└┴───┴─────────┴──────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────┘│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Указанные копии документов (информацию) в течение трех рабочих дней со

дня получения настоящего запроса необходимо представить

в _________________________________________________________________________

наименование налогового органа и его код

во ссылкой на идентификатор _______________________________________________

идентификатор настоящего запроса

в электронной форме.

Информация о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную

банком, оператором платформы цифрового рубля, при идентификации

бенефициарных собственников) может быть представлена на бумажном носителе.

┌─┐

│ │ <2>

└─┘

Информация о выгодоприобретателях может быть представлена на бумажном

носителе.

┌─┐

│ │ <2>

└─┘

Информация о представителях клиента может быть представлена на бумажном

носителе.

┌─┐

│ │ <2>

└─┘

Контактный телефон, фамилия, имя, отчество <3> должностного лица

налогового органа: ________________________________________________________

__________________________________________________________________________.