к приказу Федеральной пробирной палаты
от 30 августа 2024 г. N 144
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И (ИЛИ) ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЛОМА
ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
МУЗЕЕВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ,
ИХ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ В МЕДИЦИНСКИХ,
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ ЛИБО В СОСТАВЕ
ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИБОРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИЗДЕЛИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И (ИЛИ) ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЛОМА
ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
МУЗЕЕВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ,
ИХ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ В МЕДИЦИНСКИХ,
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ ЛИБО В СОСТАВЕ
ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИБОРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИЗДЕЛИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Федеральной пробирной палаты от 01.11.2025 N 174)
(см. текст в предыдущей редакции)
|
Гиперссылка на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) |
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования |
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица |
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели |
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица |
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД |
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом |
Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность |
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии) |
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования (при их наличии) |
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии) |
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии). |
|||||||||
|
Федеральный закон |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102072376&page=all |
07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2 |
Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ |
|||||||||||||||
|
Постановление Правительства Российской Федерации |
Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями |
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=607604891&intelsearch=&firstDoc=1&page=all |
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=607604891&intelsearch=&firstDoc=1 |
Пункты 1 - 41 требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями |
07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2 |
Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ |
|||||||||||||
|
Постановление Правительства Российской Федерации |
Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям |
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102171835&page=all |
Пункты 2 - 4, 7 - 10, 12, 13, 18 - 20, 22 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям |
07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2 |
Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ |
||||||||||||||
|
Постановление Правительства Российской Федерации |
О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, и требованиях к подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102352673&intelsearch=&firstDoc=1&page=all |
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102352673&intelsearch=&firstDoc=1 |
07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2 |
Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ |
||||||||||||||
|
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу |
Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
Пункты 2, 3, 6 - 10, 12 - 14, 16 - 19 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2 |
Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ |
|||||||||||||||
|
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу |
Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом |
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102151030&intelsearch=&firstDoc=1&page=all |
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102151030&intelsearch=&firstDoc=1 |
Пункты 1.1 - 1.9 Программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом |
07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2 |
Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ |
|||||||||||||
|
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу |
Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования |
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74515368/?ysclid=m0zcbv8ulw862815974 |
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009090034 |
Пункты 1 - 17 Порядка доступа к личному кабинету и его использования |
07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2 |
Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ |
|||||||||||||
|
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу |
Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202240014 |
Подпункты "а", "б" пункта 1, пункты 2, 3, 7 - 26 Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2 |
Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ |
||||||||||||||
|
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу |
Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев |
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=605715646&intelsearch=&firstDoc=1&page=all |
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=605715646&intelsearch=&firstDoc=1 |
Раздел II требований к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев |
07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.51; 32.12.52; 32.12.59; 32.12.6; 32.12.61; 32.12.62; 32.12.69; 38.32.2; 46.48.2; 46.48.21; 46.48.22; 46.48.29; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.1; 47.77.2; 47.77.21; 47.77.22; 47.77.29; 95.25; 95.25.2; 96.09.1; 96.09.2 |
Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ |
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875