Приложение 2. Анкета лица, назначенного на должность (лица, временно исполняющего обязанности) руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации, должностного лица, ответственного за реализацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за реализацию системы управления рисками) негосударственного пенсионного фонда, сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации, страховой организации, негосударственном пенсионном фонде, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендуемый образец)

Номер строки

Вид сведений

Содержание сведений

1

2

3

1

Фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность (сведения на иностранном языке и на русском языке - при наличии такого документа на иностранном языке), а также причина и дата изменения фамилии, имени, отчества (при наличии) (при наличии таких изменений), все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии)

2

Дата и место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а для иностранных граждан - в соответствии с законодательством иностранного государства

3

Цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, гражданство (подданство, вид на жительство) которых имеется, либо указание на отсутствие гражданства (подданства, вида на жительство), а также цифровой код страны (стран) прежнего гражданства (подданства, вида на жительство), дата и причина изменения (при наличии такого изменения)

4

Наименование документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, серия (при наличии), номер, код подразделения (при наличии) и дата истечения срока действия документа (при наличии)

5

Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)

6

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

7

Наименование образовательной организации, вид документа об образовании и (или) о квалификации, серия (при наличии) и номер, дата выдачи указанного документа, квалификация и специальность (направление подготовки)

8

Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) и об участии в коллегиальных органах управления корпораций за десять лет, предшествующих дню направления уведомления в Банк России, - для лиц, назначенных на должность (временно исполняющих обязанности по должности) в кредитной организации (за последние пять лет, предшествующих дню направления документов в Банк России, - для лиц, назначенных на должность (временно исполняющих обязанности по должности) в некредитной финансовой организации), в хронологической последовательности, без указания недействительных записей, информации о реорганизации, переименовании организаций, а также сведения о трудовой деятельности и (или) об участии в коллегиальных органах управления корпораций за пределами вышеуказанного периода времени (если такие сведения, по мнению анкетируемого лица, могут иметь значение для оценки Банком России его соответствия установленным квалификационным требованиям):

в отношении работодателя - юридического лица - полное наименование, основной государственный регистрационный номер, периоды работы и занимаемые должности;

в отношении работодателя - индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, периоды работы и занимаемые должности

9

Адрес регистрации по месту жительства с указанием индекса, полного наименования субъекта Российской Федерации, населенного пункта (муниципального образования), а для иностранных граждан - в соответствии с законодательством иностранного государства

10

Адрес фактического места жительства с указанием индекса, полного наименования субъекта Российской Федерации, населенного пункта (муниципального образования), а для иностранных граждан - в соответствии с законодательством иностранного государства (в случае если адрес фактического места жительства не совпадает с адресом регистрации по месту жительства)