Глава 1. Общие положения

1.1. Проверки деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации иностранного банка, временной администрации страховой организации, временной администрации общества взаимного страхования, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии (далее при совместном упоминании - временная администрация) (далее - проверки), проводятся Банком России по месту осуществления деятельности временной администрации либо дистанционно уполномоченными представителями (служащими) Банка России, образующими рабочую группу Банка России (далее - рабочая группа).

1.2. Банк России вправе провести проверку в случаях:

поступления в Банк России сведений о нарушении временной администрацией по управлению кредитной организацией, временной администрацией страховой организации, временной администрацией общества взаимного страхования, временной администрацией негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, при осуществлении своей деятельности нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, временной администрацией иностранного банка, действующей после отзыва (аннулирования) у иностранного банка лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал (далее - временная администрация иностранного банка), - требований Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (далее - Федеральный закон "О банках и банковской деятельности"), других федеральных законов и нормативных актов Банка России, временной администрацией иностранной страховой организации, действующей после отзыва лицензии, требований страхового законодательства Российской Федерации;

поступления в Банк России жалоб на действия (бездействие) временной администрации;

выявления Банком России нарушений временной администрацией по управлению кредитной организацией, временной администрацией страховой организации, временной администрацией общества взаимного страхования, временной администрацией негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва (аннулирования) лицензии, при осуществлении своей деятельности нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) финансовых организаций, временной администрацией иностранного банка требований Федерального закона "О банках и банковской деятельности", других федеральных законов и нормативных актов Банка России, временной администрацией иностранной страховой организации, действующей после отзыва лицензии, требований страхового законодательства Российской Федерации;

необходимости проверки исполнения временной администрацией по управлению кредитной организацией, действующей после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, временной администрацией иностранного банка либо государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство) (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) предписания, предусмотренного абзацем первым пункта 3.1 настоящего Положения, временной администрацией иностранной страховой организации, действующей после отзыва лицензии, предписания об устранении нарушений требований страхового законодательства Российской Федерации, предусмотренного абзацем третьим пункта 6 статьи 33.6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (далее - Закон Российской Федерации N 4015-I) (далее при совместном упоминании - предписание временной администрации);

необходимости проверки принятых временной администрацией мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе ранее проведенной проверки и установленных в акте ранее проведенной проверки, составляемом в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Положения, в отношении которых Банком России временной администрации по управлению кредитной организацией, действующей после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, временной администрации иностранного банка либо Агентству (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) предписание временной администрации не направлялось;

истечения двух месяцев с даты назначения временной администрации.

1.3. Банк России и временная администрация, а также Агентство (в случае возложения функций временной администрации на Агентство), общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" (далее - Управляющая компания) (в случае возложения функций временной администрации по управлению банком на Управляющую компанию) осуществляют обмен документами и информацией в связи с проведением проверки:

в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9.2, частей первой и четвертой статьи 73.1, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76.9, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76.9-11 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35.1 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее - порядок взаимодействия), - в случае проведения проверки дистанционно либо по месту осуществления деятельности временной администрации при отсутствии в заявке о представлении документов (информации), предусмотренной пунктом 2.6 настоящего Положения (далее - заявка), указания на осуществление обмена документами и информацией на бумажном носителе и (или) на отчуждаемом (съемном) машинном носителе;

на бумажном носителе и (или) на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации - в случае проведения проверки по месту осуществления деятельности временной администрации и указания в заявке на осуществление обмена документами и информацией на бумажном носителе и (или) на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации.