Зарегистрировано в Минюсте России 24 октября 2025 г. N 83954

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ
от 17 июня 2025 г. N 123

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ДОВЕДЕНИЯ ДО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИЛИАЛОВ ИНОСТРАННЫХ
БАНКОВ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧНЯ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ЕДИНИЦ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ПРАВОСПОСОБНОСТЬЮ, ПОЛУЧЕНИЕ С ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ ПЕРЕВОДА
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ИНОСТРАННОЙ
СТРУКТУРОЙ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ОТ ПЛАТЕЛЬЩИКА И (ИЛИ) ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО
ПЛАТЕЛЬЩИКА БАНКА ПОДЛЕЖИТ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ

В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3 и абзацем вторым пункта 1.3-1 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 сентября 2021 г. N 188 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2021 г., регистрационный N 65138).

Директор

Ю.А.ЧИХАНЧИН