Приложение N 1. Информирование контролируемого лица (рекомендуемый образец)

____________________________________

(наименование юридического лица,

фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя)

____________________________________

(адрес юридического лица в пределах

места нахождения, адрес регистрации

по месту жительства

индивидуального предпринимателя)

________________ N _____________

(дата)

ИНФОРМИРОВАНИЕ

контролируемого лица

______________________________________________ информирует о том, что в

(Федеральная пробирная палата

или территориальный орган Федеральной

пробирной палаты)

соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ)

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие куплю-продажу

драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из

драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за

исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих

драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в

медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов,

приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения,

являются субъектами Федерального закона N 115-ФЗ.

Согласно ______________________________________________________________

(указывается источник получения информации о совершении

контролируемым лицом операций с драгоценными металлами

и драгоценными камнями)

___________________________________________________ осуществлялись операции

(наименование юридического лица или фамилия,

имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя)

по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и

других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома

таких изделий и, следовательно, на ________________________________________

(наименование юридического лица

или фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя)

в полной мере распространяются требования Федерального закона N 115-ФЗ и

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

Установлено, что: _____________________________________________________

(наименование юридического лица

или фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________.

(указываются сведения о признаках нарушений контролируемым лицом

требований законодательства Российской Федерации)

В целях надлежащего исполнения требований законодательства Российской

Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма

___________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество

(при наличии) индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________.

(указываются рекомендации по обеспечению соблюдения

соответствующих требований законодательства)

Частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях предусмотрена административная ответственность за

неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления

внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях,

подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у

сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или

иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или

финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных

сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков

в виде предупреждения или административного штрафа.

В связи с изложенным, руководствуясь подпунктом "б" пункта 14, пунктом

21 Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию

терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения

оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. N 219,

___________________________________________________________________________

(Федеральная пробирная палата или территориальный орган

Федеральной пробирной палаты)

сообщает ___________________________________________________ об обязанности

(наименование юридического лица

или фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя)

неукоснительного исполнения требований законодательства Российской

Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и

финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Руководитель (уполномоченный

заместитель руководителя)

Федеральной пробирной палаты

(территориального органа

Федеральной пробирной палаты) _________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы (при наличии)