Приложение N 3. Требование о представлении документов (копий документов) и (или) иной информации (рекомендуемый образец)

____________________________________

(наименование юридического лица,

фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя)

____________________________________

(адрес юридического лица в пределах

места нахождения, адрес регистрации

по месту жительства

индивидуального предпринимателя)

________________ N _____________

(дата)

ТРЕБОВАНИЕ

о представлении документов (копий документов)

и (или) иной информации

В соответствии с приказом _____________________________________________

(Федеральной пробирной палаты

или территориального органа Федеральной

пробирной палаты)

о проведении ______________________________________________________________

(плановой (внеплановой) документарной (выездной)

проверки от "__" _______ 20__ г. N ___ Вам необходимо в течение ___ рабочих

дней со дня получения настоящего Требования представить следующие документы

(копии документов) и (или) иную информацию за период с "__" _______ 20__ г.

по "__" _______ 20__ г.:

__________________________________________________________________________.

(перечень необходимых документов (копий документов)

и (или) иной информации)

Документы (копии документов) и (или) иная информация представляются

(копии документов заверяются) в соответствии с пунктом 18 Порядка

проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты

и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и

финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного

настоящим приказом.

Непредставление или несвоевременное представление документов (копий

документов) и (или) иной информации, а также представление таких документов

(копий документов) и (или) иной информации в неполном объеме или в

искаженном виде является воспрепятствованием проведению проверочных

мероприятий и влечет административную ответственность в соответствии с

частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях.

Руководитель выездной проверки

(уполномоченное должностное лицо

Федеральной пробирной палаты

(территориального органа

Федеральной пробирной палаты) _________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы (при наличии)