Приложение N 7. Акт проверки (рекомендуемый образец)

Приложение N 7

к Порядку проведения уполномоченными

должностными лицами Федеральной пробирной

палаты и (или) ее территориальных

органов контрольных мероприятий в сфере

противодействия легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем,

финансированию терроризма, экстремистской

деятельности и финансированию

распространения оружия массового

уничтожения, утвержденному приказом

Федеральной пробирной палаты

от 7 мая 2025 г. N 81н

Рекомендуемый образец

___________________________________________________________________________

(Федеральная пробирная палата

или территориальный орган Федеральной пробирной палаты)

________________________ "__" __________ 20__ г.

(место составления акта) (дата составления акта)

________________________

(время составления акта)

АКТ

проверки

По адресу (адресам): ______________________________________________________

(место проведения проверки)

на основании приказа: _____________________________________________________

(Федеральной пробирной палаты или территориального

органа Федеральной пробирной палаты)

от "__" __________ 20__ г. N ___ была проведена ___________________________

(плановая (внеплановая)

документарная (выездная)

проверка в отношении:

___________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя, индивидуальный номер налогоплательщика,

основной государственный регистрационный номер (основной государственный

регистрационный номер индивидуального предпринимателя)

Период деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя),

подлежащий проверке: с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

Проверка начата: "__" __________ 20__ г.

Проверка окончена: "__" __________ 20__ г.

Информация о продлении срока проведения проверки (при наличии): __________.

Информация о ходатайствах юридического лица (индивидуального

предпринимателя) (при наличии): __________________________________________.

Лицо, проводившее проверку (лица, проводившие проверку):

__________________________________________________________________________.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного

должностного лица (уполномоченных должностных лиц) Федеральной пробирной

палаты или территориального органа Федеральной пробирной палаты)

При проведении проверки присутствовали:

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя

(уполномоченного представителя) юридического лица, фамилия, имя, отчество

(при наличии) индивидуального предпринимателя (уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя)

В ходе проведения проверки:

__________________________________________________________________________.

(описываются нарушения, выявленные в ходе проведения проверки (при наличии)

Прилагаемые к настоящему акту документы (подтверждающие наличие

нарушений): ______________________________________________________________.

Уполномоченное должностное лицо

(руководитель выездной проверки)

Федеральной пробирной палаты

(территориального органа

Федеральной пробирной палаты) _________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы (при наличии)

Член комиссии

Федеральной пробирной палаты

(территориального органа

Федеральной пробирной палаты),

уполномоченный на проведение

проверки (в случае проведения

проверки комиссией) _________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы (при наличии)

С актом проверки ознакомлен (ознакомлена), экземпляр акта получил

(получила):

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя

(уполномоченного представителя) юридического лица, фамилия, имя, отчество

(при наличии) индивидуального предпринимателя (уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя)

"__" __________ 20__ г.

___________________

(подпись)

Запись об отказе в получении акта проверки:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя

(уполномоченного представителя) юридического лица, фамилия, имя, отчество

(при наличии) индивидуального предпринимателя (уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя), отказавшегося от получения

акта проверки, дата, время и место отказа от получения акта проверки)

__________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица

(уполномоченных должностных лиц)

Федеральной пробирной палаты

(территориального органа

Федеральной пробирной палаты)