III. Проверка соблюдения контролируемым лицом требований законодательства

6. Форма проверки соблюдения контролируемым лицом требований законодательства (далее - проверка) определяется в соответствии с пунктом 22 Положения.

Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов или в запрашиваемых Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами документах.

7. Издаваемый в соответствии с пунктом 22 Положения приказ (распорядительный документ) Федеральной пробирной палаты или территориального органа Федеральной пробирной палаты о проведении проверки (далее - Приказ) оформляется в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) Федеральной пробирной палаты или руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) территориального органа Федеральной пробирной палаты, или на бумажном носителе, подписанном руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) Федеральной пробирной палаты или руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) территориального органа Федеральной пробирной палаты.

Приказ должен содержать:

а) наименование органа, осуществляющего контрольное мероприятие (Федеральная пробирная палата или территориальный орган Федеральной пробирной палаты);

б) вид (плановая или внеплановая) и форму (выездная или документарная) проверки;

в) идентификационные данные контролируемого лица (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес в пределах места нахождения (осуществления деятельности) юридического лица, его филиалов, иных обособленных структурных подразделений или адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя и место фактического осуществления деятельности);

г) фамилию, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного должностного лица (уполномоченных должностных лиц);

д) цель проведения проверки;

е) предмет проведения проверки;

ж) правовые основания проведения проверки, предусмотренные Положением;

з) срок проведения проверки с указанием дат ее начала и окончания;

и) период деятельности контролируемого лица, подлежащий проверке.

Если уполномоченное должностное лицо, ответственное за проведение проверки, не может продолжить проведение проверки по уважительной причине, в том числе в случае временной нетрудоспособности, Федеральной пробирной палатой или ее территориальным органом издается акт о назначении для проведения проверки иного уполномоченного должностного лица (в случае проведения проверки единолично) или изменении состава комиссии, состоящей из уполномоченных должностных лиц (далее - комиссия) (в случае проведения проверки комиссией), в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) Федеральной пробирной палаты или руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) территориального органа Федеральной пробирной палаты, или на бумажном носителе, подписанном руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) Федеральной пробирной палаты или руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) территориального органа Федеральной пробирной палаты.

В случае издания Приказа (акта о назначении для проведения проверки иного уполномоченного должностного лица (в случае проведения проверки единолично) или изменении состава комиссии (в случае проведения проверки комиссией) на бумажном носителе он заверяется печатью Федеральной пробирной палаты или ее территориального органа.

8. Продолжительность проверки не может превышать сроки, установленные пунктом 25 Положения.

Проверке подлежит период деятельности контролируемого лица, не превышающий одного года, предшествовавшего дате начала проведения проверки.

9. По письменному мотивированному представлению уполномоченного должностного лица срок проведения проверки может быть продлен руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) Федеральной пробирной палаты или руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) территориального органа Федеральной пробирной палаты путем издания акта о продлении срока проведения проверки в следующих случаях:

а) непредставление контролируемым лицом в установленный срок документов (копий документов) и (или) информации, необходимых для проведения проверки, либо их представление не в полном объеме;

б) подача ходатайства контролируемого лица о продлении срока проведения проверки либо о продлении срока представления документов (копий документов) и (или) информации, необходимых для проведения проверки;

в) направление запроса о представлении документов (копий документов) и (или) информации, необходимых для проведения проверки, в том числе в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды;

г) возникновение чрезвычайной ситуации природного, техногенного или эпидемиологического характера;

д) получение в ходе проведения проверки информации от правоохранительных, контролирующих органов либо из иных источников, свидетельствующей о наличии у контролируемого лица нарушений требований законодательства и требующей дополнительной проверки;

е) иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

10. Акт о продлении срока проведения проверки издается в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) Федеральной пробирной палаты или руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) территориального органа Федеральной пробирной палаты, или на бумажном носителе, подписанном руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) Федеральной пробирной палаты или руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) территориального органа Федеральной пробирной палаты.

Срок проведения проверки может быть продлен в соответствии с абзацем четвертым пункта 25 Положения.

Акт о продлении срока проведения проверки должен быть подписан до окончания определенных в пункте 8 Порядка сроков проведения проверки и направлен контролируемому лицу не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания акта о продлении срока проведения проверки.

11. Контролируемое лицо информируется о начале проведения проверки (продлении срока проведения проверки, назначении для проведения проверки иного уполномоченного должностного лица (в случае проведения проверки единолично) или изменении состава комиссии (в случае проведения проверки комиссией) посредством направления уведомления в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) Федеральной пробирной палаты или руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) территориального органа Федеральной пробирной палаты, или на бумажном носителе, подписанном руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) Федеральной пробирной палаты или руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) территориального органа Федеральной пробирной палаты, рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 2 к Порядку.

Уведомление о проведении проверки (продлении срока проведения проверки, назначении для проведения проверки иного уполномоченного должностного лица (в случае проведения проверки единолично) или изменении состава комиссии (в случае проведения проверки комиссией) направляется одновременно с копией Приказа (акта о продлении срока проведения проверки, назначении для проведения проверки иного уполномоченного должностного лица (в случае проведения проверки единолично) или изменении состава комиссии (в случае проведения проверки комиссией) не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания Приказа, одним или несколькими из следующих способов:

а) по адресу электронной почты, сведения о котором представлены контролируемым лицом в территориальный орган Федеральной пробирной палаты при регистрации и постановке на специальный учет юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями <1>, в личном кабинете контролируемого лица в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота <2> (далее - ГИИС ДМДК) либо указаны в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей <3>, либо подтверждены электронной перепиской с контролируемым лицом;

--------------------------------

<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. N 1052 "О ведении специального учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями".

<2> Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. N 270 "О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

<3> Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

б) посредством размещения в личном кабинете контролируемого лица в ГИИС ДМДК (при наличии);

в) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

г) нарочным.

В случае вручения уведомления о проведении проверки (продлении срока проведения проверки, назначении для проведения проверки иного уполномоченного должностного лица (в случае проведения проверки единолично) или изменении состава комиссии (в случае проведения проверки комиссией) с копией Приказа (акта о продлении срока проведения проверки, назначении для проведения проверки иного уполномоченного должностного лица (в случае проведения проверки единолично) или изменении состава комиссии (в случае проведения проверки комиссией) нарочным руководитель контролируемого лица (уполномоченный представитель контролируемого лица) проставляет на оригинале Приказа (акта о продлении срока проведения проверки, назначении для проведения проверки иного уполномоченного должностного лица (в случае проведения проверки единолично) или изменении состава комиссии (в случае проведения проверки комиссией) отметку с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности, даты и подпись.