Приказ Федеральной пробирной палаты от 07.05.2025 N 81н "Об утверждении Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2025 N 83657)
- Приказ
- Порядок проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- I. Общие положения
- II. Информирование контролируемых лиц
- III. Проверка соблюдения контролируемым лицом требований законодательства
- IV. Выездная проверка
- V. Документарная проверка
- VI. Оформление результатов проверки
- VII. Предписание
- Приложение N 1. Информирование контролируемого лица (рекомендуемый образец)
- Приложение N 2. Уведомление о проведении проверки (продлении срока проведения проверки, назначении для проведения проверки иного уполномоченного должностного лица Федеральной пробирной палаты, изменении состава комиссии) (рекомендуемый образец)
- Приложение N 3. Требование о представлении документов (копий документов) и (или) иной информации (рекомендуемый образец)
- Приложение N 4. Ходатайство (о продлении срока проведения проверки, исполнения запроса, требования или предписания) или об исключении требований из предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства) (рекомендуемый образец)
- Приложение N 5. Решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении ходатайства (о продлении срока исполнения запроса, требования или предписания или об исключении требований из предписания) (рекомендуемый образец)
- Приложение N 6. Запрос о проведении документарной проверки (рекомендуемый образец)
- Приложение N 7. Акт проверки (рекомендуемый образец)
- Приложение N 8. Акт о воспрепятствовании проведению проверки (рекомендуемый образец)
- Приложение N 9. Акт о невозможности проведения проверки (рекомендуемый образец)
- Приложение N 10. Предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства (рекомендуемый образец)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875