I. Предупреждение (информирование) о признаках финансовых нарушений участников казначейского сопровождения при открытии лицевых счетов участникам казначейского сопровождения или при осуществлении операций на лицевых счетах участников казначейского сопровождения

I. Предупреждение (информирование) о признаках финансовых

нарушений участников казначейского сопровождения

при открытии лицевых счетов участникам казначейского

сопровождения или при осуществлении операций на лицевых

счетах участников казначейского сопровождения <1>

1

Наличие в ЕГРЮЛ информации о реорганизации юридического лица - участника казначейского сопровождения или юридического лица, получающего денежные средства от указанного участника казначейского сопровождения

2

Наличие в реестре дисквалифицированных лиц <2> информации о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - участника казначейского сопровождения или юридического лица, получающего денежные средства от указанного участника казначейского сопровождения

3

Наличие сведений о месте нахождения юридического лица - участника казначейского сопровождения или юридического лица, получающего денежные средства от указанного участника казначейского сопровождения, в государстве (на территории), включенном (включенной) в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) <3>

4

Наличие в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) сведений о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица - производителя товаров, работ, услуг - участника казначейского сопровождения или юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица - производителя товаров, работ, услуг, получающих денежные средства от указанного участника казначейского сопровождения

5

Наличие в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" информации об уплате налогов и сборов, таможенных платежей, взносов по обязательному социальному страхованию и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации, в размере, суммарно превышающем 50 процентов цены государственного (муниципального) контракта (далее - государственный (муниципальный) контракт), контракта (договора), заключенного в рамках исполнения такого государственного (муниципального) контракта, расчеты по которым подлежат казначейскому сопровождению, подлежащей уплате в соответствии с условиями указанных государственного (муниципального) контракта, контракта (договора) с лицевого счета, открытого участнику казначейского сопровождения

6

Наличие в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" информации об оплате труда физическим лицам в размере, суммарно превышающем 50 процентов цены государственного (муниципального) контракта, контракта (договора), заключенного в рамках исполнения такого государственного (муниципального) контракта, расчеты по которым подлежат казначейскому сопровождению, подлежащей уплате в соответствии с условиями указанных государственного (муниципального) контракта, контракта (договора), с лицевого счета, открытого участнику казначейского сопровождения (за исключением государственного (муниципального) контракта, контракта (договора) на выполнение научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ)

7

Наличие в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" информации о перечислении прибыли, согласованной сторонами при заключении государственного контракта, заключенного в целях реализации государственного оборонного заказа, контракта (договора), заключенного в рамках исполнения такого государственного контракта, и предусмотренной его условиями, после исполнения государственного контракта, контракта (договора) (отдельного этапа его исполнения) и представления в территориальный орган Федерального казначейства документов, подтверждающих поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в размере, превышающем 25 процентов цены государственного контракта, контракта (договора), подлежащей уплате в соответствии с условиями государственного контракта, контракта (договора) с лицевого счета, открытого участнику казначейского сопровождения

8

Наличие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) <4> в единой информационной системе в сфере закупок информации о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице - производителе товаров, работ, услуг - участнике казначейского сопровождения или юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, получающем денежные средства от указанного участника казначейского сопровождения по контракту (договору)

9

Наличие информации об отнесении Центральным банком Российской Федерации юридического лица (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющегося участником казначейского сопровождения или получателем денежных средств от участника казначейского сопровождения, к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций <5>

10

Наличие информации о регистрации юридического лица - участника казначейского сопровождения или юридического лица, получающего денежные средства от участника казначейского сопровождения, на территориях иностранных государств и территориях, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц <6>

11

Наличие в единой информационной системе в сфере закупок <7> информации о привлечении юридического лица - участника казначейского сопровождения или юридического лица, получающего денежные средства от участника казначейского сопровождения, к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение двух лет до дня подачи документов на открытие лицевого счета (проведения операции на указанном лицевом счете)

12

Наличие в ЕГРЮЛ информации о недостоверности сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - участника казначейского сопровождения или юридического лица, получающего денежные средства от участника казначейского сопровождения