Истекает срок, в течение которого оператор по приему платежей, сведения о котором внесены в реестр до 1 октября 2025 года, обязан направить в Банк России данные о специальном должностном лице и правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ (03.10.2025)
Указанные операторы обязаны направить в Банк России не позднее 3 октября 2025 года, но не ранее 1 октября 2025 года:
- анкету в отношении лица, занимающего в операторе по приему платежей по состоянию на 1 октября 2025 года должность специального должностного лица, с приложением ряда документов;
- уведомление в произвольной форме, содержащее дату утверждения единоличным исполнительным органом оператора по приему платежей правил внутреннего контроля, а также наименование, дату и номер внутреннего документа, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при его наличии).
(Указание Банка России от 26.09.2024 N 6864-У)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875