ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Уточняются дополнительные меры противодействия финансированию терроризма, экстремистской и диверсионной деятельности (15.12.2025)

Правила о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом распространены на лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к диверсионной деятельности.

Наряду с получением и расходованием ежемесячного гуманитарного пособия физическое лицо, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на уплату налогов, штрафов и иных обязательных платежей по своим обязательствам.

Утрачивает силу положение Закона о ПОД/ФТ и ФРОМУ об особенностях исчисления времени в целях исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

(Федеральный закон от 15.12.2025 N 462-ФЗ)