Обновляется порядок представления в Росфинмониторинг организациями, контроль и надзор в отношении которых осуществляет Банк России, сведений и информации в соответствии с положениями Закона о ПОД/ФТ и ФРОМУ (12.11.2025)
Речь идет о поднадзорных Банку России организациях, указанных в статье 5 Закона о ПОД/ФТ и ФРОМУ (за исключением кредитных организаций и филиалов иностранных банков).
Указанные организации должны сформировать электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (далее - ФЭС) в соответствии с форматами, описанием структуры, реквизитов, мер защиты и порядком формирования информации, определенными Банком России по согласованию с Росфинмониторингом.
Установлены требования к ФЭС, а также способ и сроки его представления в Росфинмониторинг.
(Указание Банка России от 30.06.2025 N 7126-У)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875