КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Банком России направлены методические рекомендации по усилению кредитными организациями информационной работы с клиентами в целях снижения риска вовлечения граждан и организаций в нелегальную деятельность на финансовом рынке (24.10.2025)

В частности, в указанных целях на сайте Банка России размещается список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Банк России рекомендует кредитным организациям:

- усилить информационную работу, направленную на повышение осмотрительности клиентов в отношении получения финансовых услуг, в особенности на акцентирование внимания клиентов на наличие законодательных ограничений по осуществлению деятельности по привлечению денежных средств физических лиц;

- совершенствовать способы взаимодействия с Банком России в целях выявления и пресечения деятельности, обладающей признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке;

- не реже одного раза в год оценивать эффективность работы, осуществляемой в соответствии с указанными методическими рекомендациями и Информационным письмом Банка России от 27.12.2023 N ИН-08-12/69, и при необходимости актуализировать проводимые мероприятия в целях повышения их результативности.

("Методические рекомендации Банка России по усилению кредитными организациями информационной работы с клиентами в целях снижения риска вовлечения граждан и организаций в нелегальную деятельность на финансовом рынке" (утв. Банком России 24.10.2025 N 15-МР))