Банк России информирует о неприменении мер к кредитным организациям за нарушение требований Закона о ПОД/ФТ и ФРОМУ применительно к операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями, подлежащим обязательному контролю (23.10.2025)
Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер за указанные нарушения в период с 20 августа по 20 ноября 2025 года.
Напоминаем, что с 20 августа 2025 года зачисление или списание денежных средств со счета юридического лица или ИП, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, на сумму не менее 1 млн рублей включены в перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
(Информационное письмо Банка России от 23.10.2025 N ИН-08-43/104)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875