Глава 2. Порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представленных в Банк России гражданами, претендующими на должности служащих Банка России, финансовых уполномоченных и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, и соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции

2.1. Основанием для принятия решения о проведении проверок, предусмотренных абзацами вторым - четвертым пункта 1.1 настоящего Положения (далее - проверки), является информация, представленная Председателю Банка России или уполномоченному им должностному лицу Банка России, начальнику главного управления Банка России (за исключением ГУ Банка России по Центральному федеральному округу) в письменной форме:

членами Совета директоров Банка России, первыми заместителями (заместителями) Председателя Банка России, главным аудитором Банка России;

членами Совета Службы финансового уполномоченного, главным финансовым уполномоченным;

Департаментом;

подразделением по работе с персоналом главного управления Банка России (за исключением ГУ Банка России по Центральному федеральному округу);

правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации;

общероссийскими средствами массовой информации.

Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения о проведении проверок.

2.2. Проверки проводятся в срок, не превышающий шестьдесят дней со дня принятия решения об их проведении. Срок проведения проверок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об их проведении.

2.3. Антикоррупционное подразделение Департамента и антикоррупционное подразделение ГУ Банка России (далее при совместном упоминании - антикоррупционные подразделения) проводят проверки:

самостоятельно;

путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (далее - Федеральный закон N 144-ФЗ).

2.4. При проведении проверок в соответствии с абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Положения антикоррупционные подразделения вправе:

проводить беседу с проверяемыми лицами;

изучать представленные лицами, указанными в пункте 1.2 настоящего Положения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;

получать от проверяемых лиц пояснения и дополнительные материалы;

подготавливать запросы (кроме запроса, указанного в абзаце третьем пункта 2.3 настоящего Положения) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее - государственные органы и организации), в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон" <1> (далее - система "Посейдон"), об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также о соблюдении служащим Банка России, финансовыми уполномоченными, руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного требований к служебному поведению;

--------------------------------

<1> Указ Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 года N 232 "О государственной информационной системе в области противодействия коррупции "Посейдон" и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации".

наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;

осуществлять (в том числе с использованием системы "Посейдон") анализ сведений, представленных проверяемым лицом, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

2.5. В запросе, предусмотренном абзацем пятым пункта 2.4 настоящего Положения, указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;

нормативный правовой акт Российской Федерации и нормативный акт Банка России, на основании которых направляется запрос;

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность лица, указанного в пункте 1.2 настоящего Положения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которого проверяются, либо служащего Банка России, финансового уполномоченного или руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;

содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

срок представления запрашиваемых сведений;

фамилия, инициалы и номер телефона работника антикоррупционного подразделения, подготовившего запрос;

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);

другие необходимые сведения.

2.6. В запросе, предусмотренном абзацем третьим пункта 2.3 настоящего Положения (направленном в том числе с использованием системы "Посейдон"), помимо сведений, перечисленных в пункте 2.5 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них содержались, приводится ссылка на часть 3 статьи 7 Федерального закона N 144-ФЗ.

Запросы, предусмотренные абзацем третьим пункта 2.3 настоящего Положения, а также абзацем пятым пункта 2.4 настоящего Положения (за исключением запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и запросов, направленных с использованием системы "Посейдон"), направляются за подписью Председателя Банка России или уполномоченного им должностного лица Банка России.

Запросы, предусмотренные абзацем пятым пункта 2.4 настоящего Положения, направляются (в том числе с использованием системы "Посейдон"):

в кредитные организации - за подписью Председателя Банка России;

в налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, - за подписью Председателя Банка России или уполномоченного им должностного лица Банка России из числа первых заместителей (заместителей) Председателя Банка России.

2.7. Директор Департамента или уполномоченное им должностное лицо, руководитель подразделения по работе с персоналом главного управления Банка России (за исключением ГУ Банка России по Центральному федеральному округу):

уведомляет в письменной форме служащего Банка России, финансового уполномоченного или руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного о начале проведения в отношении него проверки в течение двух рабочих дней со дня получения решения Председателя Банка России, уполномоченного им должностного лица или начальника главного управления Банка России о проведении проверки. Уведомление составляется в произвольной форме и должно содержать разъяснение данному лицу о праве обратиться в Департамент, подразделение по работе с персоналом главного управления Банка России с ходатайством о проведении с ним беседы, в ходе которой он будет проинформирован о том, какие сведения, представленные им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке;

обеспечивает проведение со служащим Банка России, финансовым уполномоченным или руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного (в случае его обращения) беседы, указанной в абзаце втором настоящего пункта, в течение семи рабочих дней со дня обращения данного лица, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с этим лицом.

2.8. Служащий Банка России на период проведения проверки по решению лица, принявшего решение о проведении проверки, может быть отстранен от занимаемой должности на срок, не превышающий шестьдесят дней со дня принятия решения о проведении проверки.

Указанный в настоящем пункте срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

Отстранение служащего Банка России от занимаемой должности на период проведения проверки и последующий допуск к работе осуществляются приказом Банка России по личному составу за подписью лица, к компетенции которого относится назначение и освобождение от должности служащего Банка России.

На период отстранения служащего Банка России от занимаемой должности заработная плата по занимаемой должности за ним сохраняется.

2.9. По окончании проверки директор Департамента или уполномоченное им должностное лицо, руководитель подразделения по работе с персоналом главного управления Банка России (за исключением ГУ Банка России по Центральному федеральному округу) обязаны ознакомить служащего Банка России, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного с результатами проверки.

2.10. Служащий Банка России, финансовый уполномоченный, руководитель службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного вправе осуществлять следующие действия:

2.10.1. Давать пояснения в письменной форме:

в ходе проверки;

по вопросам, указанным в абзаце втором пункта 2.7 настоящего Положения;

по результатам проверки.

2.10.2. Представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.

2.10.3. Обращаться в Департамент, подразделение по работе с персоналом главного управления Банка России с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в абзаце втором пункта 2.7 настоящего Положения.

2.11. Пояснения, указанные в подпунктах 2.10.1 и 2.10.2 пункта 2.10 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.