Приложение N 9

к приказу ФНС России

от 03.04.2017 N ММВ-7-2/278@

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ (ПОЛОЖЕНИЙ),
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ
ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ТОТАЛИЗАТОРЫ
И БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗУЮЩИМИ И ПРОВОДЯЩИМИ
ЛОТЕРЕИ, ТОТАЛИЗАТОРЫ (ВЗАИМНОЕ ПАРИ) И ИНЫЕ ОСНОВАННЫЕ
НА РИСКЕ ИГРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" В ЧАСТИ ФИКСИРОВАНИЯ,
ХРАНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ, А ТАКЖЕ
ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ