Положение Банка России от 18.06.2025 N 860-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации, филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в целях...

23. Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении нелегальной деятельности на финансовом рынке

23

2301

Операция с денежными средствами, совершенная клиентом, являющимся лицом, включенным в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, размещаемый на официальном сайте Банка России в сети "Интернет" (далее - предупредительный список)

23

2302

Операция с денежными средствами, совершенная клиентом, являющимся посредником лица, включенного в предупредительный список (то есть осуществляющим взаимодействие с третьими лицами в интересах такого лица, включенного в предупредительный список)

23

2303

Операция с денежными средствами, совершенная клиентом с контрагентом, включенным в предупредительный список

23

2304

Операция с денежными средствами, участником которой является лицо, не включенное в предупредительный список, но в отношении которой у работников кредитной организации возникают подозрения об осуществлении им нелегальной деятельности на финансовом рынке

23

2399

Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении операций с денежными средствами, имеющих признаки осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке
22. Признаки, свидетельствующие о возможном финансировании терроризма 25. Признаки операций, свидетельствующие о возможном незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров