26. Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, с участием публичных должностных лиц

26

2601

Зачисление крупной суммы денежных средств на банковский счет (вклад) клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона N 115-ФЗ, либо супругом (супругой) или близким родственником указанного лица (в том числе поступивших с собственного банковского счета (вклада), открытого в банке за пределами территории Российской Федерации, либо от юридического лица, зарегистрированного за пределами Российской Федерации, или иностранной структуры без образования юридического лица), или перевод клиентом крупной суммы денежных средств в пользу указанного лица либо супруга (супруги) или близкого родственника указанного лица, или совершение клиентом иных операций в интересах (к выгоде) указанного лица либо супруга (супруги) или близкого родственника указанного лица

26

2602

Зачисление крупной суммы денежных средств на банковский счет (вклад) клиента от лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона N 115-ФЗ, либо от супруга (супруги) или близкого родственника указанного лица

26

2603

Перевод денежных средств клиентом, являющимся лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона N 115-ФЗ, либо супругом (супругой) или близким родственником указанного лица, на собственный банковский счет (вклад), открытый в банке за пределами территории Российской Федерации, либо в адрес юридического лица, зарегистрированного за пределами Российской Федерации, или иностранной структуры без образования юридического лица

26

2604

Перевод денежных средств на банковский счет (вклад) лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона N 115-ФЗ, либо супруга (супруги) или близкого родственника указанного лица, по договору займа

26

2605

Перевод денежных средств на банковский счет (вклад) лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона N 115-ФЗ, либо супруга (супруги) или близкого родственника указанного лица или на счет юридического лица, бенефициарным владельцем которого является лицо, указанное в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона N 115-ФЗ, либо супруг (супруга) или близкий родственник указанного лица, от юридического лица, имеющего признаки отсутствия ведения реальной хозяйственной деятельности

26

2606

Покупка объектов недвижимого или дорогостоящего движимого имущества лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона N 115-ФЗ, либо супругом (супругой) или близким родственником указанного лица или юридическим лицом, контролируемым лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона N 115-ФЗ, либо супругом (супругой) или близким родственником указанного лица, за счет денежных средств, в отношении которых кредитной организацией не установлен источник их происхождения либо имеется информация о его сомнительности

26

2607

Совершение операции с крупной суммой наличных денежных средств лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона N 115-ФЗ, либо супругом (супругой) или близким родственником указанного лица

26

2699

Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, с участием публичных должностных лиц