12. Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, с использованием бюджетных средств

12

1201

Получение от территориального органа Федерального казначейства денежных средств в счет возмещения налога на добавленную стоимость организацией, которая до получения указанных денежных средств не вела реальной хозяйственной деятельности, или если возмещенный налог на добавленную стоимость существенно превышает сумму налога на добавленную стоимость, уплаченную клиентом с этого счета или со всех счетов клиента в данной кредитной организации

12

1204

Операция на сумму, равную или превышающую 5 000 000 рублей, имеющая признаки обналичивания денежных средств (включая признаки транзитных операций, направленных на обналичивание денежных средств), если одним из участников такой операции выступает исполнитель государственного (муниципального) контракта или получатель субсидии, предоставляемой за счет бюджетных средств

12

1205

Операция с денежными средствами, обладающая признаками, свидетельствующими о возможном дроблении контрактов в сфере государственного оборонного заказа, в частности, перечисление денежных средств по нескольким контрактам (договорам), заключенным в течение непродолжительного промежутка времени (до одного месяца) с одним и тем же контрагентом

12

1206

Операция с денежными средствами, имеющая признаки обналичивания (включая признаки транзитных операций, направленных на обналичивание денежных средств) бюджетных средств, за исключением средств, полученных в рамках государственных программ, направленных на социальную поддержку граждан

12

1207

Операция с денежными средствами, имеющая признаки обналичивания (включая признаки транзитных операций, направленных на обналичивание денежных средств) бюджетных средств, полученных в рамках государственных программ, направленных на социальную поддержку граждан

12

1299

Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, с использованием бюджетных средств