22. Признаки, свидетельствующие о возможном финансировании терроризма

22

2201

Адрес регистрации (места нахождения или места жительства) клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя или учредителя клиента - юридического лица совпадает с адресом регистрации (места нахождения или места жительства) лица, включенного в Перечень организаций и физических лиц, либо лица, в отношении которого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих ему денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.4 Федерального закона N 115-ФЗ

22

2202

Клиент, представитель клиента, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец или участник клиента - юридического лица является близким родственником лица, включенного в Перечень организаций и физических лиц, либо лица, в отношении которого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих ему денежных средств или иного имущества

22

2203

Операция с денежными средствами, совершенная лицом, вновь включенным в Перечень организаций и физических лиц, в период между днем исключения его из Перечня организаций и физических лиц и днем повторного включения в Перечень организаций и физических лиц

22

2205

Операция с денежными средствами, обладающая признаками оборота (изготовление, переработка, транспортировка, хранение, реализация, приобретение) оружия, боеприпасов, комплектующих к ним, взрывчатых веществ, обмундирования и снаряжения военного назначения, а также средств связи, лекарственных средств, продуктов длительного хранения, если это не обусловлено хозяйственной деятельностью клиента - юридического лица (индивидуального предпринимателя)

22

2210

Идентификационные данные участника операции совпадают с идентификационными данными физического или юридического лица, указанного в запросе уполномоченного органа о предоставлении дополнительной информации в рамках противодействия финансированию терроризма, в случае указания в таком запросе на необходимость уделять повышенное внимание операциям данного физического или юридического лица

22

2211

Операция физического лица с денежными средствами, обладающая признаками оборота (изготовление, переработка, транспортировка, хранение, реализация, приобретение) оружия, боеприпасов, комплектующих к ним, взрывчатых веществ

22

2250

Операция физического лица, возможно осуществляемая в целях финансирования терроризма, выявленная на основании индикаторов, доведенных до сведения кредитных организаций уполномоченным органом по согласованию с Банком России

22

2290

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата и место рождения клиента - физического лица, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, учредителя клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица или участника операции совпадают с фамилией, именем, отчеством (при наличии) (если иное не вытекает из закона или национального обычая), датой и местом рождения физического лица, включенного в Перечень организаций и физических лиц, либо физического лица, в отношении которого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих ему денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.4 Федерального закона N 115-ФЗ, либо лица, операции по банковским счетам (вкладам), а также другие операции с денежными средствами или иным имуществом которого приостановлены на основании решения суда по заявлению уполномоченного органа, и при этом отсутствуют иные данные, позволяющие установить его полное совпадение с такими лицами

22

2299

Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с финансированием терроризма