Приложение N 3

к приказу Росфинмониторинга

от 30 июня 2025 г. N 134

ПОРЯДОК
ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И НЕКРЕДИТНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОГЛАСОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, СОДЕРЖАЩИХ ИНФОРМАЦИЮ О ФАКТАХ ОТКАЗА
ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И (ИЛИ) ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ, ОДНОЙ ИЗ СТОРОН КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННАЯ
ИЛИ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВКЛЮЧЕННАЯ В ПЕРЕЧЕНЬ
ИНОСТРАННЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОТОРЫХ ПРИЗНАНА НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, НА МАГНИТНОМ, ОПТИЧЕСКОМ ИЛИ ЦИФРОВОМ
НОСИТЕЛЕ ИНФОРМАЦИИ С СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ПИСЬМОМ

1. Сообщение в электронной форме, содержащее информацию о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации (далее - электронное сообщение), по согласованию с Росфинмониторингом может направляться кредитной организацией, некредитной финансовой организацией либо их филиалами (иными обособленными подразделениями) из перечня, определенного на основании пункта 4 Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 461 (далее - Правила), которые вправе самостоятельно направлять информацию (далее - организация), на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации (далее - съемный носитель) с сопроводительным письмом <1>.

--------------------------------

<1> Пункт 10 Правил.

2. Для согласования направления электронного сообщения на съемном носителе с сопроводительным письмом организация должна направить в Росфинмониторинг заявку на бумажном носителе (далее - заявка на согласование).

3. В заявке на согласование должны быть указаны: полное наименование организации, филиала (иного обособленного подразделения) организации, банковский идентификационный код (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет, почтовый адрес (с указанием почтового индекса) или адрес электронной почты (при наличии), причины (основания) для предоставления электронного сообщения на съемном носителе информации с сопроводительным письмом.

В заявке на согласование могут быть указаны иные сведения об организации, филиале (ином обособленном подразделении) организации, в том числе номер телефона организации, филиала (иного обособленного подразделения) организации.

4. Заявка на согласование подписывается руководителем организации либо специально уполномоченным им лицом (далее - уполномоченное лицо), заверяется печатью (при наличии) и направляется в Росфинмониторинг заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае подписания заявки на согласование уполномоченным лицом к ней прикладывается копия документа, подтверждающего полномочия этого лица.

5. Заявка на согласование может быть оформлена в виде электронного документа и направлена на адрес электронной почты Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

К заявке на согласование, подписанной уполномоченным лицом и оформленной в виде электронного документа, прикладывается электронная копия документа, указанного в абзаце втором пункта 4 настоящего Порядка.

6. Росфинмониторинг в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки на согласование должен принять решение о согласовании или об отказе в согласовании (с указанием причины отказа) организации в представлении электронного сообщения на съемном носителе с сопроводительным письмом и направить организации ответ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае направления организацией заявки на согласование в виде электронного документа, указанного в абзаце первом пункта 5 настоящего Порядка, Росфинмониторинг должен направить ответ в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный в заявке.

7. Днем получения Росфинмониторингом заявки на согласование считается день, указанный на оттиске штампа, проставленного должностным лицом Росфинмониторинга, подтверждающим получение заявки на согласование.

Для заявки на согласование, указанной в абзаце первом пункта 5 настоящего Порядка, днем ее получения считается дата направления такой заявки.

8. Росфинмониторинг должен отказать организации в представлении электронного сообщения на съемном носителе с сопроводительным письмом в следующих случаях:

а) в заявке на согласование не указаны сведения, обозначенные в абзаце первом пункта 3 настоящего Порядка;

б) отсутствие в заявке на согласование подписи руководителя организации либо иного уполномоченного лица;

в) несоответствие подписи уполномоченного лица в заявке на согласование и в прилагаемой к ней копии документа, подтверждающего полномочия этого лица.