Положение Банка России от 25.06.2025 N 861-П "О квалификационных требованиях, которым должно соответствовать лицо, осуществляющее функции внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита страховой организации, общества взаимного...

Глава 6. Оценка Банком России соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации кандидатур на должности директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования, лиц, осуществляющих функции (включая временное исполнение обязанностей) директора, главного бухгалтера, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, руководителя филиала общества взаимного страхования, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, члена правления общества взаимного страхования

6.1. Банк России осуществляет оценку соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в пунктах 3.1, 4.1 и 5.1 настоящего Положения, на основании всей имеющейся в Банке России информации (сведений), в том числе:

информации, полученной в рамках реализации возложенных на него функций;

документов, направленных обществом взаимного страхования в соответствии с пунктами 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.5, 4.7, 4.9, 5.1, 5.2, 5.5, 5.7 и 5.9 настоящего Положения;

уведомлений, направляемых обществом взаимного страхования в соответствии с пунктом 7.5, подпунктом 1 пункта 7.6, пунктом 7.8 и подпунктом 1 пункта 7.10 статьи 32.1 Закона Российской Федерации N 4015-I, и приложенных к ним подтверждающих документов.

6.2. Банк России рассматривает документы, полученные в соответствии с пунктами 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.5, 4.7, 4.9, 5.1, 5.2, 5.5, 5.7 и 5.9 настоящего Положения, в течение тридцати рабочих дней со дня их регистрации в Банке России.

Глава 5. Уведомление Банка России об избрании (о прекращении полномочий) члена правления общества взаимного страхования, о назначении на должности внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителя филиала общества взаимного страхования, об освобождении от должностей, о временном исполнении обязанностей по должностям (о прекращении временного исполнения обязанностей по должностям, об освобождении от временного исполнения обязанностей по должностям), о факте несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, выявленном обществом взаимного страхования после фактического назначения лица на должность внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителя филиала общества взаимного страхования Глава 7. Заключительные положения