Зарегистрировано в Минюсте России 30 июня 2025 г. N 82754

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ
от 23 апреля 2025 г. N 74

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТОВ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА), ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ
И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3, абзацем четырнадцатым пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", приказываю:

1. Утвердить прилагаемые требования к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

2. Признать утратившими силу:

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. N 100 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2022 г., регистрационный N 68913);

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. N 355 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. N 100" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2023 г., регистрационный N 72863).

Директор

Ю.А.ЧИХАНЧИН