Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

N

Наименование мероприятий

Контролируемые лица

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1.

Информирование (доведение информации о требованиях законодательства, актуальных рисках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, операциях (сделках), требующих повышенного внимания со стороны контролируемого лица при осуществлении ими внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения)

Организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;

Организаторы азартных игр в игорной зоне;

Операторы лотерей.

В течение 2025 года

Контрольное управление, территориальные налоговые органы

2.

Обобщение правоприменительной практики

Организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;

Организаторы азартных игр в игорной зоне;

Операторы лотерей.

Не позднее 1 мая 2026 года

Контрольное управление

3.

Анкетирование (опрос) контролируемых лиц

Организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;

Организаторы азартных игр в игорной зоне;

Операторы лотерей.

В течение

2025 года

Территориальные налоговые органы, в которых состоят на учете контролируемые лица