Обновляются требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности (13.08.2025)
В частности, указанные требования распространены на филиалы иностранных банков, через которые осуществляется деятельность на территории РФ.
Обновляется перечень программ, включаемых в правила внутреннего контроля, которые теперь, помимо прочего, учитывают операции с цифровыми рублями, а также перечень признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки).
Установлены сроки, в течение которых кредитные организации и филиалы иностранных банков обязаны привести организацию системы ПОД/ФТ/ЭД и правила внутреннего контроля в соответствие с новыми требованиями.
(Положение Банка России от 18.06.2025 N 860-П)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875