ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Истекает срок, в течение которого отдельные лица обязаны привести правила внутреннего контроля в соответствие с установленными требованиями (15.09.2025) <**>

Речь идет об адвокатах, доверительных собственниках (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительных органах личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицах, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицах, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участниках майнинг-пула), лицах, организующих деятельность майнинг-пула, нотариусах, аудиторских организациях и индивидуальных аудиторах.

Изменения, вносимые в правила внутреннего контроля, оформляются в виде новой редакции таких правил.

(Постановление Правительства РФ от 07.08.2025 N 1180)