ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Обновляются требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев (11.07.2025)

Уточняется, что обновленные требования, помимо прочего, применяются при идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента, а также подлежат применению организациями и ИП, указанными в статье 5 Закона о ПОД/ФТ и ФРОМУ, и лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Закона о ПОД/ФТ и ФРОМУ. Таким образом, новые требования распространяются на лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.

Требования не распространяются на лиц, указанных в абзаце четырнадцатом пункта 2 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ и ФРОМУ, поднадзорных Банку России.

Также обновлены перечни сведений, подлежащих установлению при идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, и сведений, включаемых в анкету клиента.

Исключены положения, предусматривавшие требования к хранению досье клиента.

(Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74)