ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Вступают в силу положения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества лиц, причастных к диверсионной деятельности или финансированию диверсии (05.07.2025)

В пункт 1 статьи 7.4 Закона о ПОД/ФТ и ФРОМУ внесены изменения, в соответствии с которыми межведомственный координационный орган, осуществляющий функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, вправе принять решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица при наличии достаточных оснований подозревать причастность указанных лиц к диверсионной деятельности (в том числе к финансированию диверсии).

Ранее, согласно указанной норме, межведомственный орган мог принять решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества лиц, причастных только к террористической или экстремистской деятельности (к финансированию терроризма или экстремистской деятельности).

(Федеральный закон от 24.06.2025 N 162-ФЗ)