Определен орган, ответственный за проведение секторальной оценки рисков отмывания преступных доходов

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2025 г. N 760 внесены изменения в Положение о Федеральном казначействе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 703. Одним из изменений Федеральное казначейство наделено полномочием проводить секторальную оценку рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов (ранее - полномочие не формулировалось). При этом секторальная оценка проводится Федеральным казначейством совместно с саморегулируемой организацией аудиторов.

Помимо этого постановлением уточнено наименование вида контроля, осуществляемого Федеральным казначейством в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ранее - контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения). Новое наименование вида контроля определено Федеральным законом от 28 декабря 2024 г. N 522-ФЗ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2025 г. N 760 вступило в силу со дня его официального опубликования, т.е. с 29 мая 2025 г., за исключением изменения наименования вида контроля, которое вступило в силу с 1 июня 2025 г.

Департамент регулирования

бухгалтерского учета,

финансовой отчетности

и аудиторской деятельности

Минфина России