ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ДОСТУПА К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ И ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 20 ИЮЛЯ 2020 Г. N 175

1. В пункте 1:

а) подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.3. Адвокаты, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица (далее - доверительные собственники), исполнительные органы личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда) (далее - исполнительные органы личного фонда), лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (далее - лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги), лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), лица, организующие деятельность майнинг-пула, нотариусы, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, указанные в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ.";

б) подпункт 1.4 признать утратившим силу.

2. В пункте 10:

а) дополнить новыми подпунктами 10.3.5 - 10.3.7 следующего содержания:

"10.3.5. В случае исключения лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), из реестра, указанного в статье 14.2 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

10.3.6. В случае прекращения лицом, организующим деятельность майнинг-пула, деятельности по распределению выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула (за исключением случая, когда такое лицо состоит в реестре, указанном в статье 14.2 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

10.3.7. В случае исключения аудиторской организации или индивидуального аудитора из реестра, указанного в статье 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".";

б) подпункт 10.4 признать утратившим силу.

3. В пункте 11:

а) сноску 6 к абзацу шестому подпункта 11.1.1 изложить в следующей редакции:

"<6> Пункты 2, 4 и 5 Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 декабря 2024 г. N 357" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2025 г., регистрационный N 81101).";

б) абзац четвертый подпункта 11.1.2 изложить в следующей редакции:

"ответа на запрос, предусмотренного пунктом 2.7 Положения Центрального банка Российской Федерации от 23 сентября 2024 г. N 842-П "О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2024 г., регистрационный N 80006).";

в) в подпункте 11.2.1:

сноску 15 к абзацу шестому изложить в следующей редакции:

"<15> Пункты 2, 4 и 5 Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 декабря 2024 г. N 357" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2025 г., регистрационный N 81101).";

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"информации о присвоенном адвокату, доверительному собственнику, исполнительному органу личного фонда, лицу, оказывающему юридические или бухгалтерские услуги, лицу, осуществляющему майнинг цифровой валюты (в том числе участнику майнинг-пула), лицу, организующему деятельность майнинг-пула, нотариусу, аудиторской организации и индивидуальному аудитору, индикаторе риска и показателях дистанционного мониторинга <17.1>;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"запросов Росфинмониторинга, указанных в пункте 12 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. N 131" (далее - Правила передачи информации) <17.4>.";

дополнить сноской 17.4 следующего содержания:

"<17.4> Пункт 14 Правил передачи информации.";

г) в подпункте 11.2.2:

подпункт изложить в следующей редакции:

"11.2.2. Для направления:

информации, указанной в пунктах 2 - 6 Правил передачи информации <18>;

информации, указанной в пункте 12 Правил передачи информации, по запросам Росфинмониторинга <18.1>.";

сноску 18 изложить в следующей редакции:

"<18> Пункт 7 Правил передачи информации.";

дополнить сноской 18.1 следующего содержания:

"<18.1> Пункт 14 Правил передачи информации.";

д) подпункт 11.3 признать утратившим силу;

е) сноску 19 к пункту 11.3 исключить.

Приказ