ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Скорректированы требования к передаче информации в Росфинмониторинг (29.05.2025)

Изменения внесены в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП и направлении Росфинмониторингом запросов в такие организации и ИП, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 N 209.

В частности, уточняется, что теперь действие пунктов 2 - 9 указанного Положения не распространяется на порядок представления информации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, указанными в статье 5 Закона о ПОД/ФТ и ФРОМУ, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых осуществляет Банк России (ранее - кредитными и некредитными финансовыми организациями, указанными в пункте 7 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ и ФРОМУ).

Установлен перечень информации о клиентах, которую филиалы иностранных банков предоставляют по запросу Росфинмониторинга.

Кроме того, актуализированы отдельные акты Правительства РФ в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.

(Постановление Правительства РФ от 29.05.2025 N 755; Информационное сообщение Минфина России от 16.06.2025 N ИС-аудит-78)