ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Банк России уполномочен определять описание структуры, реквизиты, меры защиты и порядок формирования информации, представляемой в уполномоченные органы организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе участниками платформы цифрового рубля (23.05.2025)

Речь идет об организациях, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством осуществляет Банк России.

Указанные сведения размещаются на сайте Банка России, а информация ограниченного доступа доводится до организаций через личный кабинет на сайте Банка России.

(Федеральный закон от 23.05.2025 N 105-ФЗ)