ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Установлен максимальный размер перевода денежных средств, в том числе электронных, без открытия банковского счета при упрощенной идентификации физических лиц (30.05.2025)

Изменения внесены в абзац первый пункта 1.11 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Теперь упрощенная идентификация клиента - физического лица может быть проведена при переводе денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей либо не превышающую эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Также внесены изменения в часть 5.1 статьи 10 Закона о национальной платежной системе, в соответствии с которыми при проведении оператором электронных денежных средств упрощенной идентификации клиента - физического лица неперсонифицированное электронное средство платежа может использоваться при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 100 тыс. рублей (ранее - 60 тыс. рублей).

(Федеральный закон от 29.05.2024 N 122-ФЗ)