ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Предусмотрена возможность установления экспериментального правового режима, позволяющего кредитным организациям проводить удаленную идентификацию клиента при открытии банковского счета (18.04.2025)

В случае установления специального регулирования порядка проведения кредитной организацией идентификации удаленно в соответствии с утверждаемой Банком России программой экспериментального правового режима не применяется запрет на открытие счета (вклада) без личного присутствия открывающего счет (вклад) физического лица или представителя клиента, установленный пунктом 5 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ и ФРОМУ.

(Федеральный закон от 07.04.2025 N 67-ФЗ)