Приложение 3. Предписание (Форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от __________________ N ________

Центральным банком Российской Федерации выявлен факт несоответствия

требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 Федерального закона от 3

июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц,

осуществляемой платежными агентами" (далее - Федеральный закон N 103-ФЗ),

__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица;

полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица;

для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - полное

и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования;

для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, -

основной государственный регистрационный номер; для юридического

лица, являющегося кредитной организацией, - регистрационный

номер, присвоенный Банком России)

1) являющегося <1>:

1.1) владельцем _________________________________________ акций (долей)

(размер доли)

__________________________________________________________________________;

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора

по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося

коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)

фирменные наименования; основной государственный регистрационный

номер оператора по приему платежей)

1.2) владельцем _________________________________________ акций (долей)

(размер доли)

__________________________________________________________________________,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора

по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося

коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)

фирменные наименования; основной государственный регистрационный

номер оператора по приему платежей)

входящим в состав группы лиц, владеющей ___________________________________

(размер доли)

акций (долей) данного оператора по приему платежей;

1.3) лицом, осуществляющим контроль в отношении _______________________

__________________________________________________________________________,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического

лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, -

полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования;

для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, -

основной государственный регистрационный номер; для юридического

лица, являющегося кредитной организацией, - регистрационный

номер, присвоенный Банком России)

являющегося владельцем ______________________________________ акций (долей)

(размер доли)

__________________________________________________________________________;

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора

по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося

коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)

фирменные наименования; основной государственный регистрационный

номер оператора по приему платежей)

1.4) лицом, осуществляющим контроль в отношении _______________________

__________________________________________________________________________,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического

лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, -

полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования;

для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, -

основной государственный регистрационный номер; для юридического

лица, являющегося кредитной организацией, - регистрационный

номер, присвоенный Банком России)

являющегося владельцем ______________________________________ акций (долей)

(размер доли)

__________________________________________________________________________,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора

по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося

коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)

фирменные наименования; основной государственный регистрационный

номер оператора по приему платежей)

входящим в состав группы лиц, владеющей _____________________ акций (долей)

(размер доли)

данного оператора по приему платежей;

2) занимающего должность единоличного исполнительного органа

__________________________________________________________________________,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического

лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, -

полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования,

для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, -

основной государственный регистрационный номер; для юридического

лица, являющегося кредитной организацией, - регистрационный

номер, присвоенный Банком России)

являющегося <2>:

2.1) владельцем _________________________________________ акций (долей)

(размер доли)

__________________________________________________________________________;

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора

по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося

коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)

фирменные наименования; основной государственный регистрационный

номер оператора по приему платежей)

2.2) владельцем _________________________________________ акций (долей)

(размер доли)

__________________________________________________________________________,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора

по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося

коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)

фирменные наименования; основной государственный регистрационный

номер оператора по приему платежей)

входящим в состав группы лиц, владеющей ___________________________________

(размер доли)

акций (долей) данного оператора по приему платежей;

2.3) лицом, осуществляющим контроль в отношении _______________________

__________________________________________________________________________,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического

лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, -

полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования;

для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, -

основной государственный регистрационный номер; для юридического

лица, являющегося кредитной организацией, - регистрационный

номер, присвоенный Банком России)

являющегося владельцем ______________________________________ акций (долей)

(размер доли)

__________________________________________________________________________;

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора

по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося

коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)

фирменные наименования; основной государственный регистрационный

номер оператора по приему платежей)

2.4) лицом, осуществляющим контроль в отношении _______________________

__________________________________________________________________________,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического

лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, -

полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования;

для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, -

основной государственный регистрационный номер; для юридического

лица, являющегося кредитной организацией, - регистрационный

номер, присвоенный Банком России)

являющегося владельцем ______________________________________ акций (долей)

(размер доли)

__________________________________________________________________________,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора

по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося

коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)

фирменные наименования; основной государственный регистрационный

номер оператора по приему платежей)

входящим в состав группы лиц, владеющей _____________________ акций (долей)

(размер доли)

данного оператора по приему платежей.

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о

несоответствии лица требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3

Федерального закона N 103-ФЗ, являются:

__________________________________________________________________________.

(основания или ссылка на нормы Федерального закона N 103-ФЗ,

в соответствии с которыми лицо признается не соответствующим требованиям,

установленным частью 1 статьи 3.3 Федерального закона N 103-ФЗ)

В связи с этим на основании ___________________________________________

(часть статьи 3.3 Федерального закона

N 103-ФЗ, которой установлена обязанность

Банка России по направлению предписания)

предписывается осуществить одно из следующих действий <3>:

1) устранить указанные нарушения;

2) уменьшить участие в уставном капитале ______________________________

___________________________________________________________________________

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора

по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося

коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)

фирменные наименования; основной государственный регистрационный

номер оператора по приему платежей)

до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) оператора по приему

платежей;

3) совершить сделку (сделки), направленную (направленные) на

прекращение контроля в отношении __________________________________________

__________________________________________________________________________,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического

лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, -

полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для

юридического лица, не являющегося кредитной организацией, - основной

государственный регистрационный номер; для юридического лица,

являющегося кредитной организацией, - регистрационный номер,

присвоенный Банком России)

являющегося акционером (участником) _______________________________________

__________________________________________________________________________;

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему

платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой

организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные

наименования; основной государственный регистрационный номер

оператора по приему платежей)

4) осуществить действия, направленные на прекращение оснований, по

которым юридическое или физическое лицо входит в состав группы лиц, или на

уменьшение долей участия лиц, входящих в состав соответствующей группы лиц,

в уставном капитале _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему

платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой

организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные

наименования; основной государственный регистрационный номер

оператора по приему платежей)

до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале

указанного оператора по приему платежей не превысит 10 процентов его акций

(долей);

5) осуществить действия, направленные на прекращение контроля в

отношении ________________________________________________________________,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования

юридического лица; для юридического лица, являющегося

коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное

(при наличии) фирменные наименования; для юридического лица,

не являющегося кредитной организацией, - основной

государственный регистрационный номер; для юридического лица,

являющегося кредитной организацией, - регистрационный номер,

присвоенный Банком России)

являющегося владельцем ______________________________________ акций (долей)

(размер доли)

___________________________________________________________________________

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему

платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой

организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные

наименования; основной государственный регистрационный номер

оператора по приему платежей)

и входящего в состав группы лиц, владеющей __________________ акций (долей)

(размер доли)

данного оператора по приему платежей, или на уменьшение долей участия лиц,

входящих в состав соответствующей группы лиц, в уставном капитале

указанного оператора по приему платежей до размера, при котором их общая

доля участия в уставном капитале оператора по приему платежей не превысит

10 процентов его акций (долей),

в срок не более _______________________________ <4>.

(количество календарных дней)

Уведомление об исполнении предписания и документы, подтверждающие

исполнение предписания, должны быть направлены в порядке и сроки,

установленные пунктами 2.2, 2.4 и 2.5 Положения Банка России от "12"

декабря 2024 года N 847-П "О направлении Банком России обязательных для

исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членов органов

управления и должностных лиц оператора по приему платежей квалификационным

требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, акционеров

(участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в

отношении таких акционеров (участников), юридического лица (управляющей

организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о

передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, и (или) лиц,

осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных

юридических лиц, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3.2,

частью 1 или 1.1 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года

N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой

платежными агентами".