Проверка перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

При оценке и утверждении нового Клиента и задания, а также при оценке и утверждении продолжения сотрудничества с существующим Клиентом, АО должно убедиться, что Клиент (юридическое или физическое лицо)/Бенефициарные владельцы/Выгодоприобретатели/Представители Клиента не включены в следующие перечни, выложенные в личном кабинете АО на официальном сайте РФМ (далее - "Перечни"):

- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

- Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственного координационного органа (Комиссии) о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.

- Перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решением Совета Безопасности ООН.

В случае, если при приеме Клиента сотрудник АО, выполняющего функции по идентификации, обнаружил совпадение идентификационных данных Клиента, Представителя Клиента и (или) Выгодоприобретателя, а также Бенефициарного владельца Клиента с идентификационными данными лица, включенного в Перечни РФМ, сотрудник незамедлительно информирует СДЛ о таком совпадении.

Наличие Клиента, Представителя Клиента и (или) Выгодоприобретателя, а также Бенефициарного владельца Клиента в Перечнях РФМ может являться основанием для прекращения приема Клиента и отказа Клиенту в оказании Услуг.