Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

Место государственной регистрации

Результаты проверки наличия или отсутствия информации в перечне организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами, дата проверки

Результаты проверки наличия или отсутствия информации в Перечне организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, дата проверки

Результаты проверки наличия или отсутствия информации в Перечне лиц, в отношении которых действует решение комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, дата проверки

Сведения о принадлежности лица (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Если Клиент является ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ

Должность

Наименование и адрес работодателя

Сведения о связи Клиента с ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ (указывается степень родства, статус (супруг или супруга))