Информация об учредителях (участниках), доверительных собственниках (управляющих) и протекторов (при наличии) (в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной

Информация об учредителях (участниках), доверительных собственниках (управляющих) и протекторов (при наличии) (в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной <...>

Категория (учредитель (участник), доверительный собственник (управляющий), проектор)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование

Адрес места жительства (места нахождения)

Результаты проверки наличия или отсутствия информации в перечне организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами, дата проверки

Результаты проверки наличия или отсутствия информации в Перечне организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН

Результаты проверки наличия или отсутствия информации в Перечне лиц, в отношении которых действует решение комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, дата проверки

Сведения о принадлежности лица (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)