Сведения, заполняемые только в отношении Клиентов

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности

Сведения о финансовом положении

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента

Сведения о степени (уровне) риска совершения Клиентом операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, включая обоснование оценки