Определение принадлежности физического лица, находящегося на обслуживании или принимаемого на обслуживание к числу ИПДЛ, ПДЛМО, РПДЛ (далее все вместе именуемые "ПДЛ")

АО предпринимает доступные и обоснованные меры по выявлению ПДЛ среди физических лиц, находящихся у него на обслуживании или принимаемых на обслуживание, а также находящихся на обслуживании супругов, близких родственников (родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков), полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер, усыновителей и усыновленных ПДЛ.

(ДТ) АО принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества указанных ПДЛ

(ДТ) АО уделяет повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым находящимися на обслуживании в АО ИПДЛ, их супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц

(ДТ) В случае, если финансовым операциям Клиента-ПДЛМО либо РПДЛ АО присвоена высокая степень (уровень) риска совершения таких операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, то в соответствии с п. 3 ст. 7.5. Федерального закона N 115-ФЗ, АО принимает на обслуживание таких ПДЛ только на основании письменного решения Генерального директора АО или СДЛ на основании доверенности, выданной от Генерального директора.