III. Приоритеты профилактических мероприятий Росфинмониторинга и оценка их результативности в 2025 году

25. В 2025 году профилактические мероприятия Росфинмониторинга по-прежнему будут нацелены на доведение до контролируемых лиц информации о рисках ОД/ФТ, повышение качества информации, представляемой в Росфинмониторинг, и предупреждение возможных нарушений контролируемыми лицами требований законодательства о ПОД/ФТ.

26. Профилактические мероприятия планируется реализовывать на основании Плана проведения профилактических мероприятий центральным аппаратом Росфинмониторинга, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2025 год согласно приложению N 1 к Программе.

27. План проведения территориальными органами Росфинмониторинга профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2025 год приведен в приложении N 2 к Программе.

28. Оценка результативности профилактических мероприятий будет осуществляться Росфинмониторингом на основании следующих показателей:

1) повышение доли контролируемых лиц, у которых отсутствуют признаки нарушений законодательства о ПОД/ФТ, и в отношении которых проводились профилактические мероприятия;

2) увеличение доли контролируемых лиц, использующих Личный кабинет для работы с Перечнями, и лиц, представляющих отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

3) положительная динамика доли субъектов, направляющих сведения о подозрительных операциях.