|
МРУ Росфинмониторинга по УФО
|
|
15
|
Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам результатов секторальной оценки рисков, результатов правоприменительной практики: идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, выявление и фиксирование сведений о подозрительных операциях, представление сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями, направление ФЭС (по коду вида 03)
|
НП "Уральская палата недвижимости"
|
I квартал 2025 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, сайт профессионального сообщества
|
|
16
|
Проведение вебинара с представителями сектора операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики: изменения законодательства о ПОД/ФТ, управление рисками, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями, направление ФЭС (по коду вида 03)
|
-
|
II квартал 2025 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
|
|
17
|
Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение до частного сектора информации о требованиях законодательства, в том числе о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий, повышение качества работы с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств направление ФЭС (по коду вида 03)
|
-
|
в течение 2025 года
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
|
|
18
|
В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при представлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в предоставлении обратной связи по результатам получения государственной услуги
|
-
|
в течение 2025 года
|
сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресное взаимодействие
|
|
19
|
Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: управление рисками, применение целевых финансовых санкций, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями
|
преподаватели Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
|
III квартал 2025 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
|
|
20
|
Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики: выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями
|
Гильдии риелторов Уральского федерального округа (Челябинской и Тюменской областей)
|
IV квартал 2025 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
|
|
21
|
Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, повышение качества работы с Перечнями)
|
Гильдии риелторов Уральского федерального округа (Челябинской, Тюменской областей)
|
III квартал 2025 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ
|
|
22
|
Проведение вебинара с представителями сектора операторов по приему платежей по вопросам изменения законодательства Российской Федерации, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, выявление и фиксирование сведений о подозрительных операциях и представление сведений о них в Росфинмониторинг, повышение качества работы с Перечнями
|
-
|
IV квартал 2025 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
|