МРУ Росфинмониторинга по СФО

7

Вебинар с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам правоприменительной практики (результаты секторальной оценки рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств), работа с Перечнями

Кузбасский Союз Риелторов, Прибайкальский Союз Риелторов

I квартал 2025 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессиональных сообществ

8

В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в предоставлении обратной связи по результатам получения государственной услуги

-

в течение 2025 года

сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресное взаимодействие

9

Вебинар с представителями операторов по приему платежей по актуальным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями, направление ФЭС (по коду вида 03)

I квартал 2025 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга

10

Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (результаты секторальной оценки рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями, применение целевых финансовых санкций)

Союз "СРО НП "Союз риелторов Барнаула и Алтая", Омский Союз Риелторов

II квартал 2025 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте информационные ресурсы профессиональных сообществ

11

Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по вопросам управления рисками, связанными с бюджетным финансированием, использования схемы "возвратного лизинга", выявления, фиксирования и предоставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями

-

II квартал 2025 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

12

Вебинар с представителями факторинговых компаний по вопросам выявления, фиксирования и предоставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, повышение качества работы с Перечнями

III квартал 2025 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

13

Вебинар с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам правоприменительной практики (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, повышение качества работы с Перечнями, применение целевых финансовых санкций)

Ассоциация "Новосибирское объединение агентств недвижимости", НП "Лига Профессиональных Риелторов"

IV квартал 2025 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга информационные ресурсы профессиональных сообществ

14

Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение до частного сектора информации о требованиях законодательства, в том числе о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий, повышение качества работы с Перечнями

-

в течение 2025 года

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма