МРУ Росфинмониторинга по СЗФО

43

Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, надлежащая проверка клиентов, выявление операций, подлежащих контролю, и направление сведений о них в Росфинмониторинг, работа с Перечнями, направление ФЭС (по коду вида 03) и др.)

Ассоциация риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

I квартал 2025 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества

44

Проведение семинара с представителями лизинговых компаний по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (сделок) и направление сведений о них в Росфинмониторинг, управление рисками, в том числе связанными с использованием "схемы возвратного лизинга", применение целевых финансовых санкций, работа с Перечнями и др.)

Объединенная Лизинговая Ассоциация, Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого

II квартал 2025 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества

45

Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, надлежащая проверка клиентов, выявление операций, подлежащих контролю, и направление сведений о них в Росфинмониторинг, работа с Перечнями и др.)

Некоммерческое партнерство "Палата Недвижимости Вологодской области"

III квартал 2025 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества

46

В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при представлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги

-

в течение 2025 года

сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма

47

Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, надлежащая проверка клиентов, выявление операций, подлежащих контролю, и направление сведений о них в Росфинмониторинг, работа с Перечнями, направление ФЭС (по коду вида 03) и др.)

НП "Гильдия риелторов Архангельской области", Мурманская Региональная Гильдия Риелторов и представители сектора риелторов

IV квартал 2025 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Гильдии риелторов Великого Новгорода и Новгородской области

48

Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий

-

в течение 2025 года

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма