МРУ Росфинмониторинга по ЦФО

49

Проведение семинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ (актуальных требованиях законодательства, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями и др.)

Ассоциация региональных расчетных центров

I квартал 2025 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

50

Проведение семинара с представителями лизинговых компаний по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок, доведения информации об актуальных тенденциях в отрасли и выявленных схемах, выявление подозрительных операций (сделок) и направление сведений о них в Росфинмониторинг, управление рисками, в том числе связанными с использованием "схемы возвратного лизинга", с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, применение целевых финансовых санкций и др.)

-

I квартал 2025 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

51

Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях

-

в течение 2025 года

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма

52

Проведение встречи (семинара) с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, надлежащая проверка клиентов, выявление операций, подлежащих контролю, и направление сведений о них в Росфинмониторинг, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, работа с Перечнями и др.)

НП "Гильдия риелторов Москвы", Ассоциация "Гильдия риелторов Московской области", профессиональные объединения риелторов

II квартал 2025 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

53

Проведение семинара с представителями факторинговых компаний по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (идентификация клиентов, оценка рисков клиентов, применение целевых финансовых санкций, порядок выявления, фиксирования и предоставления сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями и др.)

Ассоциация факторинговых компаний

III квартал 2025 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества

54

Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе в части идентификации клиентов, использования личного кабинета для просмотра Перечней, выявления рисков в отрасли и представления сведений о подозрительных операций, работа с Перечнями, направление ФЭС (по коду вида 03) и др.

НП "Гильдия риелторов Москвы", Ассоциация "Гильдия риелторов Московской области"

IV квартал 2025 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, сайты профессиональных сообществ

55

В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при представлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги

-

в течение 2025 года

сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма