|
МРУ Росфинмониторинга по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям
|
|
56
|
В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при представлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги
|
-
|
в течение 2025 года
|
сайт Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
|
|
57
|
Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, критерии и признаки необычных сделок, представление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями, направление ФЭС (по коду вида 03) и др.)
|
Первичная профсоюзная организация "Риелторы" региональной профсоюзной организации работников торговли, общественного питания и предпринимательства ДНР
|
I и III кварталы 2025 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
|
|
58
|
Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, критерии и признаки необычных сделок, направление сведений о подозрительных операциях, управление рисками, связанными с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, работа с Перечнями и др.)
|
-
|
II квартал 2025 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
|
|
59
|
Адресное взаимодействие по вопросам правоприменительной практики, разъяснения требований законодательства о ПОД/ФТ (в том числе в части идентификации клиентов, использования личного кабинета, актуальных рисков в отрасли, выявления и направления сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями)
|
-
|
в течение 2025 года
|
телефонное информирование, адресные письма
|
|
60
|
Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о подозрительных операциях, представление сведений о них в Росфинмониторинг, работа с Перечнями и др.)
|
-
|
II квартал 2025 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
|
|
61
|
Доведение до контролируемых лиц и профессионального сообщества разъяснительных материалов и информационных писем Росфинмониторинга по вопросам правоприменительной практики и требованиях законодательства о ПОД/ФТ
|
-
|
в течение 2025 года
|
адресная рассылка по электронной почте, телефонное информирование
|