МРУ Росфинмониторинга по СКФО

38

Проведение совещания с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиентов, направление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и др.)

Союз риелторов Ставропольского края

I квартал 2025 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества

39

В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги

-

в течение 2025 года

сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма

40

Проведение совещания с представителями сектора операторов по приему платежей по вопросам изменения законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики (идентификация клиентов, выявление и направление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и др.)

-

II квартал 2025 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

41

Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (идентификация клиентов, оценка рисков клиентов, применение целевых финансовых санкций, работа с Перечнями, порядок выявления, фиксирования и предоставления сведений о подозрительных операциях, риски, связанные с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, и др.)

-

III квартал 2025 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

42

Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиентов, направление сведений о подозрительных операциях, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, работа с Перечнями и др.)

Союз риелторов Ставропольского края

IV квартал 2025 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества